Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoTexto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General
Canal Accionistas e Inversores
Junta General
A) Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de acciones; derecho de asistencia a la junta de accionistas; y ejercicio o delegación del derecho de voto.
En el siguiente enlace se incluyen los artículos de los Estatutos sociales y del Reglamento de la Junta referidos a los requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de acciones; al derecho de asistencia a la junta de accionistas; y al ejercicio o delegación del derecho de voto.
B) Junta General
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr, S.A. se celebrará en Madrid, en la C/ Condesa de Venadito 7; 28027 Madrid , el día 10 de junio de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 11 de junio de 2020.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoNúmero de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, con el correspondiente informe de auditoría. y la declaración de responsabilidad de consejeros.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.
El estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, junto con el informe del prestador independiente de servicios de verificación
Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas
El informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Sacyr, S.A. 2020-2022.
El informe de propuesta de acuerdo motivada por el Consejo de Administración en relación con el punto octavo del orden del día (Modificación Política de Remuneraciones de los Consejeros de Sacyr, S.A. 2020-2022)
El informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto décimo del orden del día (Modificación de los Estatutos Sociales)
El informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto undécimo del orden del día (Modificación del Reglamento de la Junta)
El informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto duodécimo del orden del día (Ampliaciones de capital, con cargo a beneficio)
El informe en relación a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, que fue aprobada por el Consejo de Administración
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Informes del Consejo de Administración relativos a las propuestas de reelección y nombramiento de consejeros referidas en el punto sexto, que incluye la información sobre la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los consejeros cuya ratificación, reelección y/o nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas, que incluye los correspondientes informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
15.1 Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativos a las propuestas de reelección y nombramientos de los Consejeros.
15.2 Identidad, currículo y categoría de los consejeros.
Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
El modelo de tarjetas de delegación.postal
Modelo de la tarjeta de voto postal
Modelo de la tarjeta de voto presencial.
Los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General
Derecho de Información del Accionista
Desplegar ContenidoDocumento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Foro electrónico de Accionistas
Desplegar ContenidoURL del Foro electrónico de accionistas
Voto, Delegación Electrónica y registro previo asistencia telemática
Desplegar ContenidoURL del Voto, Delegación electrónica y registro previo asistencia telemática
Asistencia telemática
Desplegar Contenido“La asistencia telemática se habilitará entre las 10:00 horas y las 11:45 horas del día 10 de Junio de 2020 (si la Junta se celebra en primera convocatoria) o entre las 10:00 horas y las 11:45 del día 11 de junio de 2020 (si, como es previsible, la Junta se celebra en segunda convocatoria)“. No obstante para asistir telemáticamente deberá registrarse previamente antes de las 23:59 del día 9 de junio del 2020
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoTexto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoNúmero de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.
El estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, junto con el informe del prestador independiente de servicios de verificación
Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Los informes justificativos y propuestas emitidos por el Consejo de Administración en relación con el punto octavo del orden del día.
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Informes del artículo 529 decies LSC y documento con identidad, currículo y categoría de los consejeros que se reeligen y su personas físicas representantes
Informes del artículo 529 decies de la ley de sociedades de capital sobre consejeros reelegidos
Identidad, curriculo y categoria de los consejeros
Los informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el acuerdo de emisión de bonos convertibles y canjeables con exclusión del derecho de suscripción preferente adoptado por el Consejo de Administración el día 28 de febrero de 2019.
La Política de Remuneraciones de los Consejeros, que se somete a la aprobación de la Junta General, así como el Informe emitido en relación a la misma por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Informe política remuneraciones de los Consejeros_ Informe específico
Sacyr-Política de remuneraciones de los Consejeros 2020-2022
Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
El modelo de tarjetas de delegación postal.
Modelo de la tarjeta de voto postal
Modelo de la tarjeta de voto presencial.
Los Estatutos Sociales , Reglamento de la Junta General y Reglamento del Consejo de Administración.
Derecho de Información del Accionista
Desplegar ContenidoDocumento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Votaciones
Desplegar ContenidoAcuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoConvocatoria Junta
Desplegar ContenidoTexto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
Texto íntegro del anuncio del complemento de convocatoria de la Junta solicitado por un accionista.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoNúmero de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, con el correspondiente informe de auditoría.
Textos completos de las propuestas de acuerdos sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día formuladas por el Consejo de Administración
Textos completos de las propuestas de acuerdos presentadas por un accionista sobre todos y cada uno de los puntos incluidos en el complemento de convocatoria
Los informes justificativos y propuestas emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del día
Informe/Justificación presentado por un accionista en relación con los puntos incluidos en el complemento de convocatoria
Memoria en relación a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración que fue aprobada por el Consejo de Administración.
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los consejeros cuya ratificación, reelección y nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas, bajo el punto cuarto del orden del día, así como las propuestas e informes a que se refiere el artículo 529 decies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
El modelo de tarjetas de delegación.
Modelo de la tarjeta de voto a distancia.
Derecho de Información del Accionista
Desplegar ContenidoDocumento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Votaciones
Desplegar ContenidoAcuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoConvocatoria Junta
Desplegar ContenidoTexto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoNúmero de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, con el correspondiente informe de auditoría.
Textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
El informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto sexto del orden del día.
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
El modelo de tarjetas de delegación.
Modelo de la tarjeta de voto a distancia.
Derecho de Información del Accionista
Desplegar ContenidoDocumento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Votaciones
Desplegar ContenidoAcuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoConvocatoria Junta
Desplegar ContenidoTexto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoNúmero de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, con el correspondiente informe de auditoría.
Textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración tras la modificación aprobada el día 28 de enero de 2016
Los informes justificativos y propuestas de modificación emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día .
La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de los consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la junta general, así como la identidad y el currículo de las personas físicas representantes de Beta Asociados, S.L., Grupo Corporativo Fuertes, S.L. y Cymofag, S.L., lo anterior junto con las propuesta e informes sobre los mismos a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.
Curriculum Consejeros
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
La Política de Remuneraciones de los Consejeros que se somete a la aprobación de la Junta General, así como el informe emitido en relación a la misma por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
El modelo de tarjetas de delegación.
Modelo de la tarjeta de voto a distancia.
Derecho de Información del Accionista
Desplegar ContenidoDocumento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Votaciones
Desplegar ContenidoAcuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoConvocatoria Junta
Desplegar ContenidoTexto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoNúmero de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de auditoría.
Textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Los informes justificativos y propuestas de modificación emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día .
La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de los consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la junta general, así como la identidad y el currículo de las personas físicas representantes de Prilou, S.L. y Prilomi, S.L., lo anterior junto con las propuesta e informes sobre los mismos a que se refiere el artículo 529 decies.
Curriculum Consejeros
El Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
El modelo de tarjetas de delegación.
Modelo de la tarjeta de voto a distancia.
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Derecho de Información del Accionista
Desplegar ContenidoPregunta, respuesta sobre la igualdad de género.
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoAcuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr, S.A.
Votaciones
Desplegar ContenidoVotaciones de la Junta General Ordinaria Sacyr, S.A. 11 de Junio de 2015.
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoNúmero de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Texto de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos séptimo, octavo, noveno y duodécimo del orden del día.
Informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el acuerdo de emisión de bonos convertibles adoptado por el Consejo de Administración el día 8 de abril de 2014.
Informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el acuerdo de aumento de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, adoptado por el Consejo de Administración el día 8 de abril de 2014.
Informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad
Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de las cuentas individuales.
Cuentas anuales , informe de gestión e informe de auditoría de las cuentas consolidadas.
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2013.
Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.
Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Modelo de tarjeta de voto a distancia.
Formulario de delegación.
Derecho de información para el accionista.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoConvocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoNúmero de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Texto de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el órden del día.
Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos séptimo, octavo, noveno, undécimo, y decimotercero del orden del día.
Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2012
Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de las cuentas individuales.
Cuentas anuales , informe de gestión e informe de autoditoria de las cuentas consolidadas.
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2012.
Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Modelo de tarjeta de voto a distancia
Formulario de delegación.
Derecho de información para el accionista.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Resultado de votaciones
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoConvocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoNúmero de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Texto de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el órden del día.
Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos séptimo, octavo, noveno, undécimo, y decimotercero del orden del día.
Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de las cuentas individuales.
Cuentas anuales , informe de gestión e informe de autoditoria de las cuentas consolidadas.
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2011.
Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Modelo de tarjeta de voto a distancia.
Formulario de delegación.
Derecho de información para el accionista.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Resultado de votaciones
Acuerdos Adoptados
Desplegar Contenido| Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoCuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales 2010
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidadas 2010
Propuesta 1: Aprobación cuentas 2010
Propuesta 2: Aplicación resultado del ejercicio 2010
Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo de Administración 2010
Propuesta 4: Ratificación de Retribuciones Consejeros ejecutivos
Propuesta 5: Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias
Propuesta 6: Autorización al Consejo de Administración para ampliar el Capital
Propuesta 7: Autorización al Consejo de Administración para emitir valores canjeables o convertibles
Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración para emitir valores de renta fija
Propuesta 9: Autorización al Consejo de Administración para solicitar admisión y exclusión de negociación de valores.
Propuesta 10: Modificación de los Estatutos Sociales
Propuesta 11: Modificación del Reglamento de la Junta General
Propuesta 12: Nombramiento y, en su caso, ratificación y reelección de Consejeros
Propuesta 13: Aumento de Capital con cargo a reservas
Propuesta 14: Autorización al Consejo de Administración
Propuesta 15: Votación consultiva sobre política de retribuciones a los Consejeros
Informe sobre el punto 6: Capital autorizado
Informe sobre el punto 7: Autorización para la emisión de valores convertibles y/o canjeables
Informe sobre el punto 8: Autorización para la emisión de valores de renta fija y participaciones preferentes
Informe sobre el punto 10: Modificación estatutaria
Informe sobre el punto 11: Modificación del Reglamento de la Junta General
Informe sobre el punto 13: Aumento de capital con cargo a reservas
Informe sobre Política de Retribuciones
Informe sobre Artículo 116 Bis
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2010
Informes del Consejo y del auditor de cuentas nombrado por el R.M. sobre la emisión de bonos convertibles
Reglas aplicables para delegación y voto a Distancia
Tarjeta de Voto
Derecho de información
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoCuadro resumen de acuerdos adoptados
| Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 366.309.740 | 65.077 | 6.123 |
| 2 | 366.360.967 | 13.850 | 6.123 |
| 3 | 366.357.090 | 10.599 | 13.251 |
| 4 | 363.013.147 | 735.485 | 2.632.308 |
| 5 | 366.262.324 | 112.493 | 6.123 |
| 6 | 365.846.593 | 527.219 | 7.128 |
| 7 | 366.019.438 | 361.502 | 0 |
| 8 | 366.230.397 | 144.420 | 6.123 |
| 9 | 366.353.228 | 14.461 | 13.251 |
| 10.1 | 366.230.796 | 136.294 | 13.850 |
| 10.2 | 366.373.093 | 7.671 | 176 |
| 10.3 | 319.234.589 | 47.139.119 | 7.232 |
| 10.4 | 366.365.364 | 8.344 | 7.232 |
| 10.5 | 366.223.740 | 149.968 | 7.232 |
| 11 | 366.374.641 | 6.123 | 176 |
| 12.A | 248.057.472 | 113.494.428 | 4.829.040 |
| 12.B | 354.624.029 | 8.521.887 | 3.235.024 |
| 12.C | 354.624.029 | 8.521.887 | 3.235.024 |
| 12.D | 248.093.907 | 113.494.428 | 4.792.605 |
| 12.E | 354.624.029 | 8.521.887 | 3.235.024 |
| 13 | 359.262.128 | 6.842.183 | 276.629 |
| 14 | 366.380.764 | 176 | 0 |
| 15 | 365.457.959 | 909.730 | 13.251 |
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoCuentas Anuales Individuales 2009
Cuentas Anuales Consolidadas 2009
Propuesta 1: Aprobación cuentas
Propuesta 2: Aplicación resultados
Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4: Ratificación de Retribuciones
Propuesta 5: Ratificación de Nombramientos
Propuesta 6: Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 7: Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración para ampliación del Capital
Informe sobre el punto 8
Propuesta 9: Modificación de los Estatutos Sociales
Informe sobre el punto 9
Propuesta 10: Modificación del artículo 10
Informe sobre el punto 10
Propuesta 11: Autorización al Consejo de Administración
Informe sobre Artículo 116 Bis
Informe sobre Política de Retribuciones
Tarjeta de Voto
Delegación y Voto a Distancia
Derecho de información
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoCuadro resumen de acuerdos adoptados
| Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 235.954.501 | 76.452 | 2.691 |
| 2 | 236.023.389 | 9.375 | 880 |
| 3 | 236.022.165 | 10.598 | 881 |
| 4 | 235.653.140 | 380.124 | 380 |
| 5.1* | 233.885.553 | 2.144.157 | 1.553 |
| 5.2 | 233.728.516 | 2.303.568 | 1.560 |
| 5.3 | 233.988.677 | 2.043.407 | 1.560 |
| 5.4 | 233.459.750 | 2.572.334 | 1.560 |
| 5.5 | 233.278.305 | 2.753.786 | 1.553 |
| 5.6 | 233.832.013 | 2.200.078 | 1.553 |
| 6 | 236.006.728 | 26.036 | 880 |
| 7 | 235.840.661 | 192.103 | 880 |
| 8 | 235.772.774 | 236.176 | 24.694 |
| 9.1 | 236.031.184 | 1.580 | 880 |
| 9.2 | 235.967.354 | 65.410 | 880 |
| 9.3 | 236.031.184 | 1.580 | 880 |
| 10 | 236.031.584 | 1.180 | 880 |
| 11 | 235.940.728 | 92.036 | 880 |
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoCuentas anuales individuales 2008
Cuentas anuales consolidadas 2008
Propuesta 1: Aprobación cuentas
Propuesta 2: Aplicación resultados
Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4: Ratificación de retribuciones
Propuesta 5: Reelección de Consejeros
Propuesta 6: Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 7: Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración
Propuesta 9: Informe sobre el artículo 116 bis
Propuesta 10. Informe sobre políticas de retribuciones
Tarjeta de voto 2009
Acuerdos Adoptados
Desplegar Contenido| Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 271.817.002 | 0 | 767.520 |
| 2 | 272.567.050 | 13.829 | 3.643 |
| 3 | 272.578.498 | 673 | 5.351 |
| 4 | 272.123.572 | 141.827 | 4.470 |
| 5.1.1 | 279.236.472 | 3.339.985 | 8.075 |
| 5.1.2 | 279.236.472 | 3.339.985 | 8.075 |
| 5.1.3 | 269.232.068 | 3.344.389 | 8.065 |
| 5.2.1 | 269.253.391 | 3.323.066 | 8.065 |
| 5.2.2 | 269.242.736 | 3.333.621 | 8.065 |
| 5.3 | 269.232.947 | 3.343.510 | 8.065 |
| 5.4 | 272.474.914 | 109.351 | 257 |
| 6 | 272.580.100 | 0 | 4.422 |
| 7 | 272.507.540 | 74.614 | 12.368 |
| 8 | 272.584.522 | 0 | 0 |
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoCuentas anuales individuales 2007
Cuentas anuales consolidadas 2007
Propuesta 1 : Aprobación cuentas
Propuesta 2 : Aplicación resultados
Propuesta 3 : Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4 : Ratificación de retribuciones
Propuesta 5: Reelección de Consejeros
Propuesta 6: Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 7 : Autorización aumento de capital
Informe propuesta 7: Informe administradores
Propuesta 8 : Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 9 : Autorización al consejo de administración
Informe propuesta 9: Directors
Propuesta 10: Autorización para la delegación de facultades
Informe sobre el punto 11
Informe sobre el punto 12
Tarjeta de voto 2008
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoCuadro resumen de acuerdos adoptados
| Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 255.146.349 | 177 | 188.683 |
| 2 | 255.334.558 | 651 | 0 |
| 3 | 255.332.617 | 806 | 1.786 |
| 4 | 254.455.478 | 177 | 474 |
| 5.1 | 252.425.603 | 2.182.210 | 0 |
| 5.2 | 251.661.675 | 3.654.124 | 0 |
| 5.3 | 254.895.313 | 439.896 | 0 |
| 6 | 254.164.325 | 1.170.884 | 0 |
| 7 | 254.734.066 | 601.143 | 0 |
| 8 | 256.334.403 | 806 | 0 |
| 9 | 254.544.541 | 178.589 | 812.079 |
| 10 | 255.335.032 | 177 | 0 |
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoCuentas anuales individuales 2006
Informe de Auditoria: Cuentas anuales individuales
Cuentas anuales consolidadas 2006
Informe de Auditoria: Cuentas anuales consolidadas
Propuesta 1 : Aprobación cuentas
Propuesta 2 : Aplicación resultados
Propuesta 3 : Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4 : Ratificación de retribuciones
Propuesta 5 : Ratificación de nombramientos
Propuesta 6 : Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 7 : Autorización aumento de capital
Informe propuesta 7: Informe administradores
Informe propuesta 7: Informe auditores
Propuesta 8 : Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 9 : Autorización al consejo de administración
Reglas de voto y delegación a distancia
Tarjeta de voto 2007
Derecho de información
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoCuadro resumen de acuerdos adoptados
| Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 257.192.664 | 0 | 75.947 |
| 2 | 257.268.611 | 0 | 0 |
| 3 | 257.263.264 | 1.597 | 3.750 |
| 4 | 256.637.862 | 1.451 | 4.120 |
| 5.1 | 242.977.744 | 40.867 | 0 |
| 5.2 | 257.259.159 | 9.252 | 0 |
| 5.3 | 257.226.466 | 40.867 | 0 |
| 6 | 257.266.917 | 1.694 | 0 |
| 7 | 257.211.417 | 49.448 | 7.746 |
| 8 | 257.267.160 | 1.451 | 0 |
| 9 | 257.268.611 | 0 | 0 |
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoCuentas anuales individuales 2005
Cuentas anuales consolidadas 2005
Propuesta 1 : Aprobación cuentas
Propuesta 2 : Aplicación resultados
Propuesta 3 : Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4 : Ratificación de retribuciones
Propuesta 5 : Ratificación de nombramientos
Propuesta 6 : Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 7 : Autorización aumento de capital
Informe propuesta 7
Propuesta 8 : Modificación estatutos sociales
Informe propuesta 8
Propuesta 9 : Modificación reglamento Junta General
Propuesta 10 : Remuneración del Consejo
Propuesta 11 : Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 12 : Autorización emisión de valores
Informe propuesta 12
Propuesta 13 : Modificación facultades del Consejo
Propuesta 14 : Información modificaciones Reglamento del Consejo
Reglas de voto y delegación a distancia
Tarjeta de voto 2006
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoCuadro resumen de acuerdos adoptados
| Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 235.526.140 | 0 | 193.689 |
| 2 | 235.718.716 | 0 | 1.113 |
| 3 | 235.697.903 | 19.829 | 2.097 |
| 4 | 235.366.945 | 5.123 | 1.113 |
| 5 | 234.549.299 | 1.025.255 | 1.113 |
| 6 | 235.718.716 | 0 | 1.113 |
| 7 | 234.823.913 | 873.558 | 22.358 |
| 8 | 235.696.487 | 0 | 23.342 |
| 9 | 235.697.471 | 0 | 22.358 |
| 10 | 235.692.026 | 4.139 | 23.664 |
| 11 | 235.718.716 | 0 | 1.113 |
| 12 | 234.805.456 | 908.914 | 5.459 |
| 13 | 235.718.716 | 0 | 1.113 |
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoCuentas anuales individuales 2004
Cuentas anuales consolidadas 2004
Propuesta 1 : Aprobación cuentas
Propuesta 2 : Aplicación resultados
Propuesta 3 : Acuerdo de designación de cargos en el consejo
Propuesta 4 : Propuesta adquisición acciones propias
Propuesta 5 : Aumento de capital
5a : Informe aumento de capital
Propuesta 6 : Delegación de facultades
Tarjeta de voto 2005
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Mayo de 2005, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas. La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día.
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
| Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
| 1ª | 214.772.932 | 29.310 | 77.677 |
| 2ª | 215.122.402 | 1.524 | 19.191 |
| 3ª | 214.802.436 | 39.324 | 38.159 |
| 4ª | 215.131.377 | 2.549 | 9.191 |
| 5ª | 215.121.177 | 12.702 | 9.238 |
| 6ª | 215.111.516 | 12.563 | 19.038 |
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoEstatutos Sociales
Reglamento de la Junta de Accionistas
Reglamento del Consejo de Administración
Punto 1: Aprobación Cuentas
Punto 2: Aplicación Resultados
Punto 3: Acuerdo de designación de cargos en el Consejo
Punto 4: Propuesta adquisición acciones propias
Punto 5a: Propuesta nuevos estatutos
Punto 5b: Informe nuevos estatutos
Punto 6: Propuesta Reglamento Junta General
Punto 7: Retribución administradores
Punto 8a: Propuesta aumento capital Somague
Punto 8b: Informe aumento capital Somague
Punto 8c: Certificado de valoración bolsa de Madrid
Punto 8d: Informe especial auditor
Punto 9a: Propuesta aumento liberado
Punto 9b: Informe aumento liberado
Punto 10a: Autorización Consejo Administración (aumento capital)
Punto 10b: Informe capital autorizado (emisión capital)
Punto 11a: Propuesta delegación Consejo Administración (emisión obligaciones)
Punto 11b: Informe delegación Consejo Administración (emisión obligaciones)
Punto 12: Delegación Facultades
Fe de erratas
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Junio de 2004, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas.
La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día. El punto decimotercero, por tener carácter informativo no está sujeto a votación.
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
| Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
| 1ª | 196.544.114 | 6.098 | 438.499 |
| 2ª | 196.924.360 | 0 | 64.351 |
| 3ª | 196.883.686 | 39.074 | 65.951 |
| 4ª | 196.906.172 | 18.188 | 64.351 |
| 5ª | 196.907.372 | 16.988 | 64.351 |
| 6ª | 196.907.372 | 16.988 | 64.351 |
| 7ª | 196.843.568 | 80.192 | 64.951 |
| 8ª | 196.860.684 | 44.021 | 84.006 |
| 9ª | 196.848.842 | 55.418 | 84.451 |
| 10ª | 196.822.754 | 81.801 | 84.156 |
| 11ª | 196.818.306 | 92.954 | 84.451 |
| 12ª | 196.906.372 | 17.988 | 64.351 |
Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Documentación Adicional
Desplegar ContenidoProyecto de Fusión
Informe Experto Independiente
Informe Administradores Grupo Sacyr
Cuentas Anuales Sacyr 2000
Cuentas Consolidadas Sacyr 2000
Cuentas Anuales Sacyr 2001
Cuentas Consolidadas Sacyr 2001
Cuentas Anuales Individuales Grupo Sacyr 2002
Cuentas Anuales Consolidadas Grupo Sacyr 2002
Balance Fusión Sacyr
Propuesta Consejo Administración Vallehermoso
Propuesta Consejo de Administración Grupo Sacyr
Estatutos Sociales Vallehermoso
Estatutos Sociales Grupo Sacyr
Consejeros Vallehermoso
Consejeros Grupo Sacyr
Consejeros Propuestos
Acuerdos Adoptados
Desplegar ContenidoEl documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Abril de 2003, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas. La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día.
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
| Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
| 1ª | 108.873.676 | 1.669.348 | 5.342.192 |
| 2ª | 107.771.233 | 2.903.163 | 5.210.820 |
| 3ª | 107.841.385 | 2.833.658 | 5.210.173 |
| 4ª | 107.931.862 | 2.740.405 | 5.212.949 |
| 5ª | 107.871.833 | 2.801.822 | 5.211.561 |
| 6ª | 108.627.393 | 2.041.141 | 5.216.682 |
| 7ª | 108.838.319 | 1.828.969 | 5.217.928 |
| 8ª | 108.958.507 | 1.705.278 | 5.221.431 |
| 9ª | 108.966.370 | 1.702.376 | 5.216.470 |
| 10ª | 108.205.055 | 2.463.674 | 5.216.487 |
Documentación de Interés
Información bursátil