Convocatoria Junta
Desplegar ContenidoTexto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General
“Una vez constatada la inexistencia de quórum suficiente para la celebración de la “Junta General 2020” en primera convocatoria, se informa que dicha Junta se celebrará en segunda convocatoria”.
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, con el correspondiente informe de auditoría. y la declaración de responsabilidad de consejeros.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.
El estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, junto con el informe del prestador independiente de servicios de verificación
Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas
El informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Sacyr, S.A. 2020-2022.
El informe de propuesta de acuerdo motivada por el Consejo de Administración en relación con el punto octavo del orden del día (Modificación Política de Remuneraciones de los Consejeros de Sacyr, S.A. 2020-2022)
El informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto décimo del orden del día (Modificación de los Estatutos Sociales)
El informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto undécimo del orden del día (Modificación del Reglamento de la Junta)
El informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto duodécimo del orden del día (Ampliaciones de capital, con cargo a beneficio)
El informe en relación a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, que fue aprobada por el Consejo de Administración
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Informes del Consejo de Administración relativos a las propuestas de reelección y nombramiento de consejeros referidas en el punto sexto, que incluye la información sobre la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los consejeros cuya ratificación, reelección y/o nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas, que incluye los correspondientes informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
El modelo de tarjetas de delegación.postal
Modelo de la tarjeta de voto presencial.
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.
El estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, junto con el informe del prestador independiente de servicios de verificación
Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Los informes justificativos y propuestas emitidos por el Consejo de Administración en relación con el punto octavo del orden del día.
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Informes del artículo 529 decies LSC y documento con identidad, currículo y categoría de los consejeros que se reeligen y su personas físicas representantes
Los informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el acuerdo de emisión de bonos convertibles y canjeables con exclusión del derecho de suscripción preferente adoptado por el Consejo de Administración el día 28 de febrero de 2019.
La Política de Remuneraciones de los Consejeros, que se somete a la aprobación de la Junta General, así como el Informe emitido en relación a la misma por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
El modelo de tarjetas de delegación postal.
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
Texto íntegro del anuncio del complemento de convocatoria de la Junta solicitado por un accionista.
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, con el correspondiente informe de auditoría.
Textos completos de las propuestas de acuerdos sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día formuladas por el Consejo de Administración
Textos completos de las propuestas de acuerdos presentadas por un accionista sobre todos y cada uno de los puntos incluidos en el complemento de convocatoria
Los informes justificativos y propuestas emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del día
Informe/Justificación presentado por un accionista en relación con los puntos incluidos en el complemento de convocatoria
Memoria en relación a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración que fue aprobada por el Consejo de Administración.
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los consejeros cuya ratificación, reelección y nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas, bajo el punto cuarto del orden del día, así como las propuestas e informes a que se refiere el artículo 529 decies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
El modelo de tarjetas de delegación.
Modelo de la tarjeta de voto a distancia.
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, con el correspondiente informe de auditoría.
Textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
El informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto sexto del orden del día.
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
El modelo de tarjetas de delegación.
Modelo de la tarjeta de voto a distancia.
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, con el correspondiente informe de auditoría.
Textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración tras la modificación aprobada el día 28 de enero de 2016
Los informes justificativos y propuestas de modificación emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día .
La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de los consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la junta general, así como la identidad y el currículo de las personas físicas representantes de Beta Asociados, S.L., Grupo Corporativo Fuertes, S.L. y Cymofag, S.L., lo anterior junto con las propuesta e informes sobre los mismos a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.
Curriculum Consejeros
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
La Política de Remuneraciones de los Consejeros que se somete a la aprobación de la Junta General, así como el informe emitido en relación a la misma por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
El modelo de tarjetas de delegación.
Modelo de la tarjeta de voto a distancia.
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
---|---|---|---|
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
---|---|---|---|
1 | 366.309.740 | 65.077 | 6.123 |
2 | 366.360.967 | 13.850 | 6.123 |
3 | 366.357.090 | 10.599 | 13.251 |
4 | 363.013.147 | 735.485 | 2.632.308 |
5 | 366.262.324 | 112.493 | 6.123 |
6 | 365.846.593 | 527.219 | 7.128 |
7 | 366.019.438 | 361.502 | 0 |
8 | 366.230.397 | 144.420 | 6.123 |
9 | 366.353.228 | 14.461 | 13.251 |
10.1 | 366.230.796 | 136.294 | 13.850 |
10.2 | 366.373.093 | 7.671 | 176 |
10.3 | 319.234.589 | 47.139.119 | 7.232 |
10.4 | 366.365.364 | 8.344 | 7.232 |
10.5 | 366.223.740 | 149.968 | 7.232 |
11 | 366.374.641 | 6.123 | 176 |
12.A | 248.057.472 | 113.494.428 | 4.829.040 |
12.B | 354.624.029 | 8.521.887 | 3.235.024 |
12.C | 354.624.029 | 8.521.887 | 3.235.024 |
12.D | 248.093.907 | 113.494.428 | 4.792.605 |
12.E | 354.624.029 | 8.521.887 | 3.235.024 |
13 | 359.262.128 | 6.842.183 | 276.629 |
14 | 366.380.764 | 176 | 0 |
15 | 365.457.959 | 909.730 | 13.251 |
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
---|---|---|---|
1 | 235.954.501 | 76.452 | 2.691 |
2 | 236.023.389 | 9.375 | 880 |
3 | 236.022.165 | 10.598 | 881 |
4 | 235.653.140 | 380.124 | 380 |
5.1* | 233.885.553 | 2.144.157 | 1.553 |
5.2 | 233.728.516 | 2.303.568 | 1.560 |
5.3 | 233.988.677 | 2.043.407 | 1.560 |
5.4 | 233.459.750 | 2.572.334 | 1.560 |
5.5 | 233.278.305 | 2.753.786 | 1.553 |
5.6 | 233.832.013 | 2.200.078 | 1.553 |
6 | 236.006.728 | 26.036 | 880 |
7 | 235.840.661 | 192.103 | 880 |
8 | 235.772.774 | 236.176 | 24.694 |
9.1 | 236.031.184 | 1.580 | 880 |
9.2 | 235.967.354 | 65.410 | 880 |
9.3 | 236.031.184 | 1.580 | 880 |
10 | 236.031.584 | 1.180 | 880 |
11 | 235.940.728 | 92.036 | 880 |
Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
---|---|---|---|
1 | 271.817.002 | 0 | 767.520 |
2 | 272.567.050 | 13.829 | 3.643 |
3 | 272.578.498 | 673 | 5.351 |
4 | 272.123.572 | 141.827 | 4.470 |
5.1.1 | 279.236.472 | 3.339.985 | 8.075 |
5.1.2 | 279.236.472 | 3.339.985 | 8.075 |
5.1.3 | 269.232.068 | 3.344.389 | 8.065 |
5.2.1 | 269.253.391 | 3.323.066 | 8.065 |
5.2.2 | 269.242.736 | 3.333.621 | 8.065 |
5.3 | 269.232.947 | 3.343.510 | 8.065 |
5.4 | 272.474.914 | 109.351 | 257 |
6 | 272.580.100 | 0 | 4.422 |
7 | 272.507.540 | 74.614 | 12.368 |
8 | 272.584.522 | 0 | 0 |
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
---|---|---|---|
1 | 255.146.349 | 177 | 188.683 |
2 | 255.334.558 | 651 | 0 |
3 | 255.332.617 | 806 | 1.786 |
4 | 254.455.478 | 177 | 474 |
5.1 | 252.425.603 | 2.182.210 | 0 |
5.2 | 251.661.675 | 3.654.124 | 0 |
5.3 | 254.895.313 | 439.896 | 0 |
6 | 254.164.325 | 1.170.884 | 0 |
7 | 254.734.066 | 601.143 | 0 |
8 | 256.334.403 | 806 | 0 |
9 | 254.544.541 | 178.589 | 812.079 |
10 | 255.335.032 | 177 | 0 |
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
---|---|---|---|
1 | 257.192.664 | 0 | 75.947 |
2 | 257.268.611 | 0 | 0 |
3 | 257.263.264 | 1.597 | 3.750 |
4 | 256.637.862 | 1.451 | 4.120 |
5.1 | 242.977.744 | 40.867 | 0 |
5.2 | 257.259.159 | 9.252 | 0 |
5.3 | 257.226.466 | 40.867 | 0 |
6 | 257.266.917 | 1.694 | 0 |
7 | 257.211.417 | 49.448 | 7.746 |
8 | 257.267.160 | 1.451 | 0 |
9 | 257.268.611 | 0 | 0 |
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
---|---|---|---|
1 | 235.526.140 | 0 | 193.689 |
2 | 235.718.716 | 0 | 1.113 |
3 | 235.697.903 | 19.829 | 2.097 |
4 | 235.366.945 | 5.123 | 1.113 |
5 | 234.549.299 | 1.025.255 | 1.113 |
6 | 235.718.716 | 0 | 1.113 |
7 | 234.823.913 | 873.558 | 22.358 |
8 | 235.696.487 | 0 | 23.342 |
9 | 235.697.471 | 0 | 22.358 |
10 | 235.692.026 | 4.139 | 23.664 |
11 | 235.718.716 | 0 | 1.113 |
12 | 234.805.456 | 908.914 | 5.459 |
13 | 235.718.716 | 0 | 1.113 |
El documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Mayo de 2005, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas. La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día.
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
---|---|---|---|
1ª | 214.772.932 | 29.310 | 77.677 |
2ª | 215.122.402 | 1.524 | 19.191 |
3ª | 214.802.436 | 39.324 | 38.159 |
4ª | 215.131.377 | 2.549 | 9.191 |
5ª | 215.121.177 | 12.702 | 9.238 |
6ª | 215.111.516 | 12.563 | 19.038 |
El documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Junio de 2004, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas.
La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día. El punto decimotercero, por tener carácter informativo no está sujeto a votación.
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
---|---|---|---|
1ª | 196.544.114 | 6.098 | 438.499 |
2ª | 196.924.360 | 0 | 64.351 |
3ª | 196.883.686 | 39.074 | 65.951 |
4ª | 196.906.172 | 18.188 | 64.351 |
5ª | 196.907.372 | 16.988 | 64.351 |
6ª | 196.907.372 | 16.988 | 64.351 |
7ª | 196.843.568 | 80.192 | 64.951 |
8ª | 196.860.684 | 44.021 | 84.006 |
9ª | 196.848.842 | 55.418 | 84.451 |
10ª | 196.822.754 | 81.801 | 84.156 |
11ª | 196.818.306 | 92.954 | 84.451 |
12ª | 196.906.372 | 17.988 | 64.351 |
El documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Abril de 2003, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas. La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día.
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
Nº de propuesta | Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
---|---|---|---|
1ª | 108.873.676 | 1.669.348 | 5.342.192 |
2ª | 107.771.233 | 2.903.163 | 5.210.820 |
3ª | 107.841.385 | 2.833.658 | 5.210.173 |
4ª | 107.931.862 | 2.740.405 | 5.212.949 |
5ª | 107.871.833 | 2.801.822 | 5.211.561 |
6ª | 108.627.393 | 2.041.141 | 5.216.682 |
7ª | 108.838.319 | 1.828.969 | 5.217.928 |
8ª | 108.958.507 | 1.705.278 | 5.221.431 |
9ª | 108.966.370 | 1.702.376 | 5.216.470 |
10ª | 108.205.055 | 2.463.674 | 5.216.487 |