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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Número 14 Abril 2014
RECUERDA QUE.....



desde diciembre de 2013, las personas con cargo público español también son consideradas personas de responsabilidad pública (PEP) según la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y las operaciones en las que participen tendrán que ser sometidas a un análisis especial por parte del Departamento de Prevención del blanqueo de capitales del Grupo.

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NUESTRO DEPARTAMENTO...
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Ha modificado el Protocolo Interno para adaptarlo a las modificaciones que introduce la Ley19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, cuyas principales novedades son:


- Los cargos públicos españoles pasan a considerarse personas de responsabilidad pública (PEP).


- Las operaciones que, hasta ahora, eran consideradas, directamente, de riesgo bajo debido a que sus participantes eran entidades bancarias o sociedades cotizadas en bolsa, deberán analizarse previamente para determinar que, efectivamente, no entrañan riesgo. En caso contrario, habrá que realizar un análisis más exhaustivo de la operación.


ACTUALIDAD....

El gobierno ha impuesto a la sucursal española del Banco Espírito Santo una multa de 1,1 millones de euros por dos infracciones muy graves de la Ley de prevención del blanqueo de capitales. Concretamente, se trata de dos multas de 150.000 y 960.000 euros por incumplir el deber de comunicación.

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¿SABÍAS QUE.....
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 2013 se cerró como el año en el que menos viviendas se han vendido en España desde 2007, a penas superándose las 300.000.


Según datos del Ministerio de Fomento el precio de la vivienda libre descendió el 4,2% a cierre de 2013 por sexto año consecutivo.


En cuanto al 2014, las predicciones apuntan hacia un estancamiento de los precios aunque no se descarta un ligero descenso, debido a factores como la tasa de desempleo o el excedente de viviendas vacías.



Para más información, contacten con la dirección:    sacyr.prevencionbc@sacyr.com.

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